Еврокомиссия усилит «антиотмывочное» законодательство

Европейская комиссия выступила с инициативой ужесточить борьбу с отмыванием доходов, полученных преступным путем. В частности, ограничить хождение наличных денег и запретить оплату товаров и услуг криптовалютой, если это делается анонимно.

По оценке ЕК, около 1% годового ВВП Евросоюза вовлечено в подозрительную финансовую деятельность. Для сокращения нелегального потока денег вводится ряд запретов. Например, предлагается запретить наличные платежи более 10 тыс. евро.

Также власти намерены запретить анонимные криптокошельки и добиться полной отслеживаемости криптовалют. Будет введено требование раскрытия полной информации об отправителе и получателе.

Европа планирует создать при этом систему, позволяющую властям одной страны оперативно получать данные о банковских счетах и их владельцах в другой. Существующие национальные реестры банковских счетов будут интегрированы в единую сеть, что обеспечит более быстрый доступ для проверки каждого счета, указывается в документе ЕК.

Специально для Газета.ru руководитель налоговой практики юридической фирмы Клифф Наталья Кордюкова дала экспертный комментарий.   

Полный текст статьи.